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公告编号：2016-003 证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：广州证券 珠海欧力配网自动化股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次大会为2016 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年1 月22 日下午14 时30 分 结束时间：2015 年1 月22 日下午16 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2016-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年1 月18 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者 享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《修改公司章程的议案》 议案内容： 根据公司发展的需要，公司章程第十二条关于经营 范围的条款作如下更改： 变更前公司经营范围为：配网、配电自动化系统设备及相关软件、 机电设备、电气机械及器材、操作机构、带电指示器、配电柜及相关 配件、继电保护装置（CSP 系列）、无线温度测量、仪器仪表（电力 监控仪表）的开发、生产（限制、禁止类除外）、销售。 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须 经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或 者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记 许可及信用公示平台予以公示。 变更后公司经营范围为：微机保护装置、配网智能终端及监测监 2 / 4 公告编号：2016-003 控装置、电力仪器仪表（不含计量器具）、带电指示器、故障指示器、 通讯设备、机电设备、电气机械及器材、操作机构、电源管理模块、 电力自动化系统相关软件、输配电智能化高低压电力设备及元件、高 低压无功补偿柜、箱式变电站、户外开闭所（高压分支箱）、电力节 能设备、新能源发电设备、柱上开关、承接电力工程的设计、安装、 施工等，经营于设计、研发、制造、销售、技术服务、货物进出口、 技术进出口。 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须 经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或 者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记 许可及信用公示平台予以公示。 （二）审议《关于任命赵德政为公司董事的议案》 董事会推荐赵德政为公司第一届董事会继任董事，任期自股东大 会决议之日起至本届董事会任期届满。 三、会议登记方法 (一)登记方式：现场登记 (二)登记时间：2016 年1 月22 日下午14 点00 分 (三)登记地点：公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1、会议联系人：杜小丽 3 / 4