北京新宇航测控科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：871157 证券简称：新宇航 主办券商：国联证券 北京新宇航测控科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第二次临 时股东大会于2017 年7 月31 日审议并通过： 任命张力和梁玉龙为北京新宇航测控科技股份有限公司第一届 董事会董事，任职期为2017 年7 月31 日-2019 年7 月28 日。免去 左敏和张诗梦第一届董事会董事职务。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份11,000,000 股，占股份总数的 100.00%， 会议由董事长马芳主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 5,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 1 公告编号：2017-022 （二）被任免董监高的基本情况 1.被免职董事的基本情况：本公司董事会于 2017 年 7 月 10 日收到董事左敏女士、张诗梦女士的辞职报告。董事左敏女士持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；董事张诗梦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张诗梦女士辞职后不再担任公司任何职务, 左敏女士辞职后不再担任公司任何职务。 2.新任职董事的基本情况： 张力,男,汉族,1958 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留 权.1995 年7 月毕业于中国科技大学管理科学专业,研究生学历,管理 科学专业硕士,高级工程师,中共党员. 1975 年1 月至1976 年1 月在河北省煤田物测队地震分队仪器班 工作;1976 年1 月至1979 年6 月在西安煤碳研究院物探课题攻关组 工作;1979 年8 月至1980 年8 月在煤碳部秦皇岛煤校英语培训班学 习;1980 年9 月至1984 年8 月在河北省煤田物测队技术科工作;1984 年9 月至1987 年7 月在佛山煤田职工学院物探专业学习;1987 年9 月至1989 年12 月在河北省煤田物测队技术科工作;1989 年 12 月至 今,停薪留职,下海经商,在北京创办企业,任董事长兼总工程师至今. 其中1992年至1995年在中国科技大学硕士研究生班学习管理科学, 并获得硕士学位. 目前,张力同志除在自己公司所任职务之外,还兼有 中国高科技产业化研会常务理事,北京中关村民营科技实业家协会副 会长,北京发明协会副会长,北京大学客座教授,中国科技大学客座教 授,中国老教授协会医药专业委员会顾问,中国管理科学研究院学术 2 公告编号：2017-022 委员会特约研究员,美国中医科学院研究员等职务.截止目前,张力同 志有近百项专利发明成果,并有部分专利成果先后获得国内外发明大 奖.同时,还有数篇国内外获奖论文及相关著作发表. 梁玉龙，男，汉族，1970 年3 月出生，中国国籍,无境外永久居 留权。1994 年 7 月毕业于河北唐山理工学院，电子应用专业，大专 学历，中共党员。 1994 年8 月至1999 年 12 月，在河北省张家口市万全县北方经 贸有限公司工作，任助理工程师；2000 年 1 月至2008 年12 月，在 北京三晶创业科技集团有限公司工作，先后任质检员、质检部长、生 产部长；2009 年1 月至2013 年8 月，在北京天华博实有限公司工作， 任生产部长