四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-019 四川国栋建设股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016 年3 月28 日以现场 结合通讯方式召开，现场召开地点在成都市双流区西航港工业开发区长城路2 段 1 号公 司会议室。董事会会议通知于2017 年3 月24 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向 全体董事进行了文件送达。公司应到董事9 名,实到董事9 名；会议由董事长何延龙先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了如下议案： 一、《四川国栋建设股份有限公司2016 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《四川国栋建设股份有限公司2016 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、《四川国栋建设股份有限公司2016 年度财务决算报告》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、《四川国栋建设股份有限公司2017 年度财务预算报告》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、《四川国栋建设股份有限公司2016 年度报告及其摘要》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《四川国栋建设股份有限公司2016 年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券 交易所网站。 六、《四川国栋建设股份有限公司2016 年度利润分配预案》； 1 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度《审计报告》，公司 （母公司）2016 年度实现净利润为16,390,201.44 元，按照《公司法》和《公司章程》 的有关规定本年提取法定盈余公积金 1,639,020.14 元，加上年初未分配利润 70,777,784.65 元，2016 年度末公司（母公司）实际可供分配利润85,528,965.95 元。 公司一贯重视保护中小股东的利益，坚持以现金分红方式回报广大投资者，力争实 现中小股东在公司发展中获得合理的回报。2012-2014 年公司已连续三年进行现金分红， 三年累计分配现金红利 59,044,000.00 元；2014-2016 年累计的现金分红金额占 2014-2016 三年累计实现净利润的115.84%。鉴于公司合并报表2015 年亏损5,710.99 万 元和 2016 年仅实现微弱盈利的情况，且公司部分生产线尚需进行环保升级技术改造而需 要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和投资者的长远利益及长期 回报，公司拟定2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及 资本公积余额留存至下一年度。 公司独立董事对本年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司制定的2016 年度 利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的 利润分配政策，符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》相关要求。有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速 度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2016 年度利润分配预案并提交公司2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、《四川国栋建设股份有限公司2016 年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《四川国栋建设股份有限公司2016 年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证 券交易所网站。 八、《四川国栋建设股份有限公司董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《四川国栋建设股份有限公司董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》已于同日 2 刊登在上海证券交易所网站。