四川川投能源股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

四川川投能源股份有限公司 董事会议事规则 （2017 年6 月修订，经9 届22 次董事会审议通过、 尚需经2017 年度第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和完善四川川投能源股份有限公司（以 下简称“本公司”或 “公司”）董事会科学、民主的决策机制，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会议事范围 第二条 董事会对股东大会负责，议事范围如下： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，报股东大会批准； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案，报股东大会批准； 1 （七）拟定公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案，报股东大会批准； （八）审议公司在连续十二个月内经累计计算，购买、出售重大 资产所涉及的资产总额或者成交金额在公司最近一期经审计总资产 10%以上至30%以内的事项； 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （九）审议批准以下交易（除提供担保、受赠现金资产、单纯减 免公司义务的债务以外）事项： 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资产的10％以上至50％以内； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产 50%以下或绝对金额在5000 万元以下，但交易的成交金 额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000 万元。 3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以下或绝对金额在500 万元以下，但交易产生的利润占最近一个会计 年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100 万元； 4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以下或绝对金额在 5000 万元以下，但交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上且绝对金额超过1000 万 元； 5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司 2 最近一个会计年度经审计净利润的50%以下或绝对金额在500 万元以 下，但交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一 个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100 万。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （十）按相关规定，公司不能进行任何形式的对外担保，公司下 列对内担保（包括：对全资、控股公司全额或按持股比例提供的担保； 对参股公司按持股比例提供的担保）行为，须经董事会审议通过： 1.单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； 2.担保总额,不超过最近一期经审计净资产50％提供的担保； 3.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，未超过公司最近 一期经审计总资产30%的担保； 4.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，未超过公司最近 一期经审计净资产50％或绝对金额在5000 万元以下。 （十一）审议批准以下关联交易事项： 公司与关联人发生的交易（公司提供对内担保、受赠现金资产、 单纯减免公司义务的债务除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值0.5% （含本数）至5% （不含本数）的关联交易。 （十二）决定公司内部管理机构的设臵； （十三）根据控股股东的提名，聘任或者解聘公司董事长；根据 董事长的提名，聘任或者解聘公司副董事长、总经理、董事会秘书； 根据总经理的提名，聘任或