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四川广安爱众股份有限公司2
四川广安爱众股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017 年6 月28 日
1
四川广安爱众股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料
目 录
一、2016 年年度股东大会会议议程 3
二、2016 年度董事会工作报告 5
三、2016 年度监事会工作报告 15
四、2016 年度财务决算报告 20
五、2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告 26
六、2016 年资产减值准备提取情况的报告 29
七、2016 年度独立董事履职报告 31
八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 47
九、2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 60
十、2016 年年度报告全文及其摘要 61
十一、2017 年度预算报告 62
十二、2017 年度日常关联交易预案 64
十三、关于公司2017 年度向银行融资的议案 67
十四、关于续聘公司2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 68
十五、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 69
十六、逐项审议关于公司公开发行公司债券方案的议案 71
十七、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议
案 73
2
四川广安爱众股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场时间：2017 年6 月28 日14:30 会议开始。
2、网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、现场会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
三、出席或列席会议人员：
1、股权登记日（2017 年 6 月21 日）下午收市时在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的广安（股票代码：600979）股东有权出席股东大会，
幷可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
序号 议程内容
一 董事长罗庆红先生宣布会议开始
二 审议提案
1 公司2016 年度董事会工作报告
2 公司2016 年度监事会工作报告
3 公司2016 年度财务决算报告
4 公司2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告
5 公司2016 年资产减值准备提取情况的报告
6 公司独立董事2016 年度履职报告
7 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 公司关于2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
9 公司2016 年年度报告及其摘要
10 公司2017 年度财务预算报告
11 公司2017 年度日常关联交易预案
12 公司2017 年度向银行融资的议案
3
四川广安爱众股份有限公司 2016 年度股东大会会
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