深圳九有股份有限公司总经理办公会议事规则.PDFVIP

深圳九有股份有限公司总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条为进一步明确公司总经理办公会议事程序，保证公司经营管理层依 法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳九有 股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，特制定本规 则。 第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有 关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在公司章程规定和董事会的授权范围 内行使职权，对董事会负责。 第三条 本规则适用于公司，公司下属全资及控股子公司可参照执行。 第二章 总经理办公会议事范围 第四条 须总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于： （一）研究决定公司经营管理日常事务； （二）组织实施董事会决议； （三）组织拟定、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划； （四）审议公司战略规划、年度经营计划、及投融资方案，并在授权范围 内审批或形成决议提请董事会； （五）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案； （六）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案； （七）讨论拟定公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批； （八）拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章制度； （九）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中级管理人员， 研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人 人选方案。提请聘任或解聘公司副总经理、财务总监； （十）决定除公司董事、高管外员工的奖惩； 1 （十一）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案； （十二）听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，安排部署工作 任务； （十三）根据公司与各子公司管理权限划分，行使公司管理总部的职权，依 法对公司下属子公司进行管理； （十四）公司章程和董事会授权处理的事项及其他需要总经理办公会研究的 重要工作。 第五条 紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理 办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有优先处置权， 但事后应向经营管理层报告。 第六条董事长就日常管理及文件签署对总经理进行授权，总经理根据授权 享有以下权限： （一）公司对外担保、对外融资等事项以外的文件及合同签署； （二）法律法规规定必须由董事长或法定代表人签署的合同（协议）以及相 关文件； （三）公司相关制度中规定由总经理进行审批、决策的事项。 第三章 总经理办公会议事形式及规则 第七条 总经理办公会由总经理负责召集与主持，总经理因故不能履行召集 职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。会议由公司指定部门负责组 织和协调。 第八条 总经理办公会分为定期会议和临时会议两种。定期会议原则上每月 召开一次。临时会议根据需要临时确定时间，由总经理确定或董事长、其他高级 管理人员提议后确定。总经理办公会可采取通讯方式召开。 第九条 总经理办公会参加成员为：公司总经理、公司副总经理、财务总监、 董事会秘书等。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。 第十条 凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议成员到 2 会方能决议。因故不能出席会议的，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或 建议的应同时提出。 第十一条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会 议研究决定的事项的过程及内容不得随意向外泄漏。 第十二条 总经理办公会应做好记录，并于会后形成会议纪要。会议纪要经 会议主持人签发后下发相关部门和人员。会议记录、会议纪要作为公司档案保存， 保存期限不少于十年。 第四章 总经办公会议事程序 第十三条 每次召开总经理办公会的时间、地点、方式和议题等由总经理确 定，并提前通知与会人员。定期会议无需正式通知。 第十四条 经营管