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皇台酒业2004 年度报告 甘肃皇台酒业股份有限公司 2004 年年度报告全文 2004 ANNUAL REPORT GANSU HUANGTAI WINE—MARKETING INDUSTRY CO., LTD. 2005 年3 月25 日 1 皇台酒业2004 年度报告 重要提示 ● 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 ● 公司法定代表人张景发先生、主管会计工作的负责人屈平原以 及会计主管人员李海龙声明：保证年度报告中财务会计报告的 真实、完整。 ● 西安希格玛有限责任会计师事务所对本公司 2004 年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告， ● 董事王国义、孙天锐和独立董事周俊业因出差不能出席会议, 分别委托董事谢维宏、屈平原和独立董事刘建利进行表决。 2 皇台酒业2004 年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介……………………………………………………第4 页 第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………………………第5 页 第三章 股本变动及股东情况 ……………………………………………… 第7 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………… 第10 页 第五章 公司治理结构 …………………………………………………… 第14 页 第六章 股东大会情况 …………………………………………………… 第15 页 第七章 董事会报告 ……………………………………………………… 第16 页 第八章 监事会报告 …………………………………………………… 第24 页 第九章 重要事项 …………………………………………………………第26 页 第十章 财务报告 ………………………………………………………… 第27 页 第十一章 备查文件 ……………………………………………………… 第52 页 3 皇台酒业2004 年度报告 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：甘肃皇台酒业股份有限公司 缩 写：皇台酒业 英文名称：GANSU HUANGTAI WINE—MARKETING INDUSTRY CO.,LTD. （二）公司法定代表人：张景发 （三）公司董事会秘书：毛 宏 联系地址：甘肃省武威市新建路５５号 电话：（0935）6139888 6139893 传真：（0935）6139888 电子邮件：MH0995@ （四）公司注册地址及办公地址：甘肃省武威市新建路５５号 邮政编码：733000 电子信箱：ZHLIDAN@PUBLIC LZ．GS．CN 国际互联网网址：HTTP://WWW.HUANGTAI.COM （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 刊载公司年度报告的国际互联网网址：HTTP：//WWW．CNINFO．COM．CN 公司年度报告置备地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：＊ST 皇台 股票代码：000995 （七）其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 公司首次注册日期：1998 年9 月29 日 注册地址：甘肃省武威市新建路55 号。 公司变更注册登记日：2