沙隆达A：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-17.pdfVIP

湖北沙隆达股价有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 为进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发 展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全和完整，防范和控 制公司风险，切实保证公司生产经营正常运转和资产安全，实现 公司持续、健康发展，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》和《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等有 关法律法规的要求，公司对内部控制及运行情况进行了自查，并 对公司2009 年内部控制情况的有效性进行了评估，评估情况如 下： 一、公司内部控制综述 报告期内，根据中国证监会《关于2009年上市公司治理相关 工作的通知》和建立规范公司治理结构的有关要求，全面检查了 公司开展上市公司治理专项活动以来所有整改活动的完成情况， 进一步完善了公司治理结构。同时，结合《企业内部控制基本规 范》和深交所《上市公司内部控制