陕西省国际信托股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-51 陕西省国际信托股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无增加、变更、否决提案的情况； 2 、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议时间：2017年7月12 日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年7月12 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2017年7月11 日15:00至7月12 日15:00期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大 会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 、召集人：董事会。 5、主持人：董事长薛季民。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、会议的出席及列席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份1,850,665,470股， 占公司有表决权股份总数的59.88% 。其中，单独或者合并持有公司5% 以下股份 的中小股东共19人，代表股份122,702,220股，占公司有表决权股份总数的3.97% 。 1 2 、通过网络投票出席会议的股东17人，代表股份117,002,220股，占公司有 表决权股份总数的3.79% 。 3、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,733,663,250股， 占公司有表决权股份总数的56.10% 。 4 、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员等列席了会议。 三、议案审议和表决情况 经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司符合申请配股条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司经对相关事项进行逐项自查和论证， 认为公司符合现行法律法规中关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的 资格和条件。 投票结果：同意1,849,620,570股，占出席会议有表决权总股份数的99.94 ％； 反对1,022,100股；弃权22,800股。 其中，单独或者合并持有公司5% 以下股份的中小股东投票结果：同意 121,657,320股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.15 ％；反对 1,022,100股；弃权22,800股。 （二）逐项审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司2017年配股发行 方案的议案》，具体如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民 币1.00元。 投票结果：同意1,849,620,570股，占出席会议有表决权总股份数的99.94 ％； 反对1,022,100股；弃权22,800股。 其中，单独或者合并持有公司5% 以下股份的中小股东投票结果：同意 121,657,320股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.15 ％；反对 1,022,100股；弃权22,800股。 2 2 、发行方式 本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。 投票结果：同意1,849,620,570股，占出席会议有表决权总股份数的99.94 ％； 反对1,022,100股；弃权22,800股。 其中，单独或者合并持有公司5% 以下股份的中小股东投票结果：同意 121,657,320股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.15 ％；反对 1,022,100股；弃权22,800股。 3、配股基数、比例和数量 本次配股拟以实施本次配股方案的股