科盾科技股份有限公司.PDF

公告编号：2017-027 证券代码：835902 证券简称：科盾科技 主办券商：中信建投 科盾科技股份有限公司 关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 2016 年7月至12月之间，本公司与百盛科技有限公司于科盾科 技股份有限公司会议室签订相关协议，交易涉及采购夜视仪产品部 件、提供租赁 （闲置房屋租赁和设备租赁）、垫支、出售器件以及技 术服务，合计金额65,610,493.81元。 (二)关联方关系概述 百盛科技有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理宋优春先生于2016年4月对外投资控股的企业，宋优春先生持有 百盛科技有限公司93.9%的股份。宋优春先生已于2016年 11月29 日完成认缴减资的工商变更，不再持有百盛科技有限公司股份。本次 交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年 4月24 日，公司第一届董事会第十九次会议审议了《关 于补充确认科盾科技股份有限公司 2016 年度偶发性关联交易的议 公告编号：2017-027 案》，议案已赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过审议，关联方 宋优春先生已回避表决，并同意将议案提交公司 2016 年年度股东大 会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 宋优春 山东省莱阳市硕 丰花园 百盛科技有限公司 山东省莱阳市黄 有限责任 王玉珍 海四路2 号 公司 (二)关联关系 百盛科技有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理宋优春先生于2016年4月对外投资控股的企业，宋优春先生持有 百盛科技有限公司 93.9%的股份。宋优春先生已于2016年11月29 日完成认缴减资的工商变更，不再持有百盛科技有限公司股份。本次 交易构成了公司的关联交易。 三、交易协议的主要内容 公司于2016年7月至12月之间，在公司会议室签订协议，向百 盛科技有限公司采购夜视仪产品部件，交易额58,940,500.54 元。 公告编号：2017-027 向百盛科技有限公司提供闲置房屋租赁，交易额 1,025,509.01元， 向百盛科技有限公司提供设备租赁，交易额 154,376.58元。向百盛 科技有限公司提供技术服务，交易额 4,339,622.6。向百盛科技有限 公司出售闲置器件，交易额58,996.54元；向百盛科技有限公司提供 垫支款1,091,488.54元。共发生交易额65,610,493.81元。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司同关联方发生的关联交易按照公司 《关联交易管理制度》， 遵循诚实信用、公平、公正、公允的原则，关联交易公开透明，交 易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、 损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利 影响。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害 公司及其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 报告期内发生的关联采购系公司业务开展及生产经营的正常所 需，关联方百盛科技有限公司能保证供货配套的数量、周期和质量， 是合理必要的。