苏州锦富新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公.PDF

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-044 苏州锦富新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第一次会议 （以下简称：本次会议）通知于2014年6月16日发出，并于2014年6月27日下午16 时在苏州工业园区中茵皇冠假日酒店以现场会议方式举行。本次会议由富国平董 事长主持，应参会董事九名，实际参加现场会议董事九名，监事会三名监事及全 体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 经选举，富国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届 董事会届满。 2、 《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 经选举，董事富国平先生、独立董事顾剑玉先生及刘晓欣女士为公司第三届 董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘晓欣女士为公司第三届董事会薪酬与考核 委员会召集人。 3、 《关于选举公司第三届董事会审计委员会组成人员的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 经选举，董事杨小蔚女士、独立董事顾剑玉先生（会计专业人士）及刘晓欣 女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中顾剑玉先生担任公司第三届董事 会审计委员会召集人。 4、《关于选举公司第三届董事会提名委员会组成人员的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 经选举，董事富国平先生、独立董事顾剑玉先生及张玉臣先生为公司第三届 董事会提名委员会委员，其中张玉臣先生为公司第三届董事会提名委员会召集 人。 5、 《关于选举公司第三届董事会战略委员会组成人员的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 经选举，董事富国平先生、独立董事张玉臣先生及刘晓欣女士为公司第三届 董事会战略委员会委员，其中富国平先生为公司第三届董事会战略委员会召集 人。 6、 《关于〈聘任公司高级管理人员方案〉的议案》。 公司董事会提名委员会经事前审核富国平先生、杨铮先生、汪俊先生、邓世 强先生、葛卫东先生及翁长青先生相关资料后认为上述人员符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》等法律、部门规章及公司相关制度对高级管理人员任职 的要求，同意上述人士为公司高级管理人员候选人。本次会议对上述人士的聘任 情况如下： ⑴关于聘任富国平先生为公司总经理； 表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；其中，富国平先生回避表决。 同意聘任富国平先生为公司总经理，任期三年（自2014年6月27日至2017年6 月26日止）。 ⑵关于聘任杨铮先生为公司副总经理； 表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；其中，杨铮先生回避表决。 同意聘任杨铮先生为公司副总经理，任期三年（自2014年6月27日至2017年6 月26日止）。 ⑶关于聘任汪俊先生为公司副总经理； 表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；其中，汪俊先生回避表决。 同意聘任汪俊先生为公司副总经理，任期三年（自2014年6月27日至2017年6 月26日止）。 ⑷关于聘任邓世强先生为公司副总经理； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 同意聘任邓世强先生为公司副总经理，任期三年（自2014年6月27日至2017 年6月26日止）。 ⑸关于聘任葛卫东先生为公司副总经理及董事会秘书； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 同意聘任葛卫东先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年（自2014年6 月27日至2017年6月26日止）。 ⑹关于聘任翁长青先生为公司财务总监； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 同意聘任翁长青