广东聚科照明股份有限公司高级管理人员变动公告（任免情况.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：430654 证券简称：聚科照明 主办券商：光大证券 广东聚科照明股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十 一次会议于2017 年7 月14 日审议并通过： 任命夏孔能为公司副总经理，负责开拓照明成品市场业务，任职 期限为2 年。 本次会议召开 10 日前以文件及短信方式通知全体董事，实际到 会董事5 人，持有公司股份24,970,000 股，占股份总数的99.88%， 会议由梁耀强主持。 以上决议表决情况为： 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 (二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理夏孔能持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 夏孔能不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系 1/ 2 公告编号：2017-025 统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答的》任职要求。 (三)任命/免职原因 为公司经营发展，聘任夏孔能作为本公司的副总经理，负责开 拓照明成品市场业务。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 聘任夏孔能作为本公司的副总经理，负责开拓照明成品市场业务 有利于公司现有器件业务的可持续发展，任职期间将会对公司业绩产 生积极影响。 三、备查文件 （一）第三届董事会第十一次会议决议。 广东聚科照明股份有限公司 董事会 2017 年7 月14 日 2/ 2