珠海和凡医药股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券 珠海和凡医药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年6月30 日 2.会议召开地点：珠海和凡医药股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：和光学董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《珠海和凡医药股份有限公司章程》及 《股 东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份38,400,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-018 (一)审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“中成药、化学 原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发； 药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、一类医疗器械的批发；其 他商业的批发、零售 （不含许可经营项目）；三类及二类医用电子仪 器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材 料及制品；二类普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、 诊疗室设备及器具的批发；一类医疗器械的生产；知识产权服务、技 术推广服务；化妆品批发、零售；预包装食品 （不含冷藏冷冻食品） 销售。”变更为：“中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、 抗生素制剂、生化药品的批发；药品、医疗器械、保健品的研发；日 用品、一类医疗器械的批发；其他商业的批发、零售 （不含许可经营 项目）；三类及二类医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用 卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，临床 检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材 料及制品的批发；一类医疗器械的生产；知识产权服务、技术推广服 务；化妆品批发、零售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；美 容、养生技术服务、保健按摩。” 2.议案表决结果： 同意股数38,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 5 公告编号：2017-018 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司拟变更公司经营范围，针对经营范围变更事宜，将修改公司 章程的相应内容，具体修订情况如下： 《公司章程》第二章第十二条原为：“公司经营范围是：中成药、 化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的 批发；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、一类医疗器械的批 发；其他商业的批发、零售 （不含许可经营项目）；三类及二类医用 电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高 分子材料及制品；二类普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、 急救室、诊疗室设备及器具的批发；一类医疗器械的生产；知识产权 服务、技术推广服务；化妆品批发、零售；预包装食品（不含冷藏冷 冻食品）销售。公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务 院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审 批文