南京邦禾生态肥业股份有限公司关于超出预计金额的日常性关.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：871177 证券简称：邦禾生态 主办券商：开源证券 南京邦禾生态肥业股份有限公司 关于超出预计金额的日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易 2017 年3 月22 日，南京邦禾生态肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年第二次临时股东大会通过了《关于预计2017 年度 日常性关联交易的议案》，预计公司2017 年度与广西来宾永鑫糖业 有限公司（以下简称“来宾永鑫”）发生的关联交易金额为3,000 万 元。因公司业务发展与日常生产经营需要，公司于2017 年3 月22 日 与广西来宾永鑫糖业有限公司签订合作协议，向来宾永鑫销售肥料， 最终结算金额按实际提货数量结算。现结合 2017 年上半年公司与来 宾永鑫发生产品销售之日常性关联交易事项，交易标的总金额不超过 3300 万元。由此造成公司与来宾永鑫发生的关联交易金额超出2017 年第二次临时股东大会预计金额，超出金额不超过300 万元。 1 公告编号：2017-036 （二）关联方关系概述 广西来宾永鑫糖业有限公司为公司子公司广西来宾市丰实禾立 旺生物肥有限公司的股东，持有其30.00%的股权。 因此上述交易构成关联交易。 （三）表决和审议情况 第一届董事会第十次会议于 2017 年 7 月 11 日在公司会议室召 开。会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。董事会以同意5 票，反 对0 票，弃权0 票的表决结果审议了《关于超出预计金额的日常性关 联交易》。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广西来宾永鑫糖业有限 来宾市河西工业 有限责任公司 张永宁 公司 开发区 （二）关联关系 广西来宾永鑫糖业有限公司为公司子公司广西来宾市丰实禾立 旺生物肥有限公司的股东，持有其30.00%的股权。 三、交易协议的主要内容 根据生产经营及业务需要，公司于2017 年3 月22 日与广西来宾 永鑫糖业有限公司签订合作协议，向广西来宾永鑫糖业有限公司销售 2 公告编号：2017-036 商品，最终结算金额按实际提货数量结算。 四、定价依据及公允性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方 式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不 良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司 及其他股东利益的情况。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易系关联方与公司日常的经营往来，有利于公司持续 稳定的经营，促进公司的长远发展，具有合理性、必要性。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易事项以市场公允价格为依据，遵循公平，公正，公 开的原则，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产 生影响，符合公司及全体股