无 锡华 光锅 炉股 份有 限公 司 无锡华光锅炉股份有限公司.pdfVIP

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2012-001 无锡华光锅炉股份有限公司无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司无锡华光锅炉股份有限公司 第四第四届董事会第届董事会第十二十二次会议决议公告次会议决议公告 第第四四届董事会第届董事会第十二十二次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 暨召开暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2012 年 2 月 27 日以 书面及传真形式发出，会议于 2012 年 3 月 7 日上午在公司会议室以现场方式召开。董事 长王福军先生主持会议。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，董事蒋志坚因工作原因未 出席，授权董事长王福军代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议： 一、一、审议通过了审议通过了 《《 2011 年总经理工作报告年总经理工作报告》》 一一、、审议通过了审议通过了 《《 年总经理工作报告年总经理工作报告》》 二、二、审议通过了审议通过了 《《2011 年董事会工作报告年董事会工作报告》》 二二、、审议通过了审议通过了 《《 年董事会工作报告年董事会工作报告》》 本议案还须经 2011 年度股东大会审议。 三、三、审议通过了审议通过了 《《2011 年度年度独立董事独立董事述职报告述职报告》》 三三、、审议通过了审议通过了 《《 年度年度独立董事独立董事述职报告述职报告》》 内容详见上海证券交易所网站 。 本议案还须经 2011 年度股东大会审议。 四、四、审议通过了审议通过了 《《2011 年度财务决算报告年度财务决算报告》》 四四、、审议通过了审议通过了 《《 年度财务决算报告年度财务决算报告》》 2011 年度本公司共实现主营业务收入 3,675,245,541.61 元，实现利润总额 174,042,461.63 元，归属于上市公司净利润 136,384,154.57 元。 本议案还须经 2011 年度股东大会审议。 五、五、审议通过了审议通过了 《《2011 年度利润分配预案年度利润分配预案》》 五五、、审议通过了审议通过了 《《 年度利润分配预案年度利润分配预案》》 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计 ，母公司 2011 年实现利润总额 128,635,768.05 元，缴纳企业所得税 16,413,526.30 元，实现净利润 112,222,241.75 元，加 上期初未分配利润 526,467,145.07 元，减去提取的法定盈余公积 11,222,224.17 元和应付 股利 25,600,000.00 元，年末可供股东分配的利润为 601,867,162.65 元。 2011 年度分配预案为：拟以公司2011 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税）向全体股东分配，共派发现金25,600,000.00 元，剩余未分配 利润 576,267,162.65 元结转以后年度。 2011 年度不用资本公积金转增股本。 本议案还须经 2011 年度股东大会审议。 六、六、审议通过了审议通过了 《关于支付《关于支付 2011 年度审计机构费用及聘年度审计机构费用及聘请公司请公司 2012 年度审计机构年度审计机构 六六、、审议通过了审议通过了 《《关于支付关于支付 年度审计机构费用及聘年度审计机构费用