星湖科技：2011年年度报告.pdfVIP

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示3 二、 公司基本情况3 三、 会计数据和业务数据摘要5 四、 股本变动及股东情况6 五、 董事、监事和高级管理人员12 六、 公司治理结构16 七、 股东大会情况简介20 八、 董事会报告20 九、 监事会报告35 十、 重要事项36 十一、 财务会计报告46 十二、 备查文件目录143 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 周春生 独立董事 公务出差 陆正华 (三)公司全体董事出席董事会会议。 ( 四) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名大华会计师事务所有限公司）为本公司出具 了标准无保留意见的审计报告。 (五) 公司负责人姓名 李成 主管会计工作负责人姓名 林巧明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林巧明 公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）林巧明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (六) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (七) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 星湖科技 公司的法定英文名称 starlake bioscience co.,inc. zhaoqing guangdong 公司的法定英文名称缩写 starlake science 公司法定代表人 李成 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 广东省肇庆市工农北路 67 号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@ sl@ (三) 基本情况简介 注册地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 注册地址的邮政编码 526040 办公地址