武汉中商：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-09-18.pdfVIP

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2010 －036 武汉中商集团股份有限公司 二○一○年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会增加临时提案的情况：公司董事会于2010年9月3日收到公司 大股东武汉商联（集团）股份有限公司书面提交的《关于增加武汉中商集团股份有 限公司2010年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议于2010年9月17日召开的公 司2010年第二次临时股东大会增加《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨 重大资产重组条件的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于〈武汉中 商集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其 摘要的议案》、《关于本次发行股份购买资产涉及的有关财务报告和盈利预测报告的 议案》四项临时提案。公司董事会于 2010 年9月4日发出《关于增加2010年第二次 临时股东大会临时提案的公告》和更新后的《召开2010年第二次临时股东大会通知》。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010年9月17日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2010年9月16日至2010年9月17日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9月17日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010 年9月16日下午15:00至2010年9月17日15:00。 2、股权登记日：2010年9月10日 3、现场会议召开地点：公司总部中商广场47楼会议室（武昌区中南路9号） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1 6、现场会议主持人：董事长郝健先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人代表股份共 计120,216,777股，占公司有表决权股份总数251,221,698股的47.85％。 公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律 师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 （一）逐项审议通过《关于公司向武汉团结集团股份有限公司非公开发行股份 购买资产的议案》。 1、发行股份的种类和面值 公司本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元 人民币。 表决结果：同意票代表股份120,153,776 股，占参加本次会议有效表决权股份 总数120,216,777 股的99.95%，反对票2,401股，占参加本次会议有效表决权股份总 数的0.002%，弃权票60,600股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05 %。 2、发行股份的对象、认购方式和购买的资产 本次发行股份的对象：武汉团结集团股份有限公司。 认购股份的方式和购买的资产：公司本次向团结集团发行的股份由团结集团以 其拥有的销品茂49%的股权为对价认购。 表决结果：同意票代表股份120,153,776 股，占参加本次会议有效表决权股份 总数120,216,777 股的99.95%，反对票2,401股，占参加本次会议有效表决权股份总 数的0.002%，弃权票60,600股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05 %。 3、标的资产的价格和定价方式 本次交易标的资产作价以湖北众联资产评估有限公司（以下简称“湖北众联”） 出具的鄂众联评报字[2010]第090号评估报告所确定的评估值为依据，双