北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案-全国中小企业股份.PDFVIP

北京九五智驾信息技术股份有限公司 股票发行方案 证券代码：430725 证券简称：九五智驾 公告编号：2016-064 北京九五智驾信息技术股份有限公司 Beijing YESWAY Information Technology Co.,Ltd. 住所：北京市海淀区上园村3号知行大厦901 股票发行方案 主办券商 西部证券股份有限公司 住所：西安市新城区东新街232号信托大厦 二零一六年十月 北京九五智驾信息技术股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 北京九五智驾信息技术股份有限公司 股票发行方案 目录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东优先认购安排5 （三）发行价格及定价方法6 （四）发行股份数量上限及预计募集资金总额6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响7 （六）本次发行股票的限售安排7 （七）募集资金用途7 （八）前次发行募集资金使用情况 10 （九）本次发行前滚存利润的处置方案 13 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项 13 （十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项 13 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 13 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 13 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 13 （三）与本次发行相关特有风险的说明 13 四、股票认购合同内容摘要 13 （一）合同主体 14 （二）认购方式、支付方式 14 （三）合同的生效条件和生效时间 14 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 14 （五）自愿限售安排 14 （六）估值调整条款 14 （七）违约责任条款 15 五、其他需要披露的重大事项 15 五、本次股票发行相关中介机构信息 16 （一）主办券商 16 （二）律师事务所 16 （三）会计师事务所 16 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 17 2 北京九五智驾信息技术股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业