迪威视讯：首次公开发行股票并在创业板上市公告书 2011-01-24.pdfVIP

深圳市迪威视讯股份有限公司 （深圳市高新区北区新西路2号2栋第4层、第5层） 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 第一节 重要声明与提示 深圳市迪威视讯股份有限公司 （以下简称“本公司”、“发行人”或“迪威视 讯”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 （ ）、 中证网（ ）、中国证券网 （ ）、证券时报网（ ）、中国资本证券网 （ ）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司（持有本公司发行前55.55%股 份）、实际控制人季刚（持有北京安策恒兴投资有限公司88.70%股权）及北京安 策恒兴投资有限公司股东季昌保（实际控制人季刚之父）承诺，自本公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由 本公司回购其持有的股份。 本公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐庶承诺：自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该 部分股份。 本公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 分股份。 1 本公司其余股东深圳市东方富海投资管理有限公司、上海诚业投资管理有限 公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、浙江华睿投资管理有限公司、深圳市深 港优势创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市深港产学研创业投资有限公司、 常州市科隆科技咨询服务有限公司以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、 鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺：自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由 公司收购该部分股份。 本公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌 保（董事长季刚之父）承诺：直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届 满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25% ，在 离职后半年内不得转让。 本上市公告书已披露2010年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金 流量表。2009年度第三季度和2010年第三季度财务数据未经审计，对比表中2009 年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深 圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在 向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1904号文核准，本公司首次公开 发行人民币普通股股票1,112万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 （以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为220万股，占 本次最终发行数量的19.78% ；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为892万 股，占本次发行总量的80.22% 。发行价格为51.28元/股。 经深圳证券交易所《关于深圳市迪威视讯股份有限公司人民币普通股股票上