鲁银投资集团股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2010-005 号 鲁银投资集团股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《公司2009 年度日常关联交易协议执行情况和2010 年继续执 行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案》已经公 司第六届董事会第二十一次会议审议通过。公司董事会就上述议案 进行表决时，董事会 10 名董事中，关联董事裴建光先生按规定予 以回避，其他9 名董事进行表决并一致通过；公司独立董事李江宁 先生、任辉先生、郑东先生、姜明文先生对该议案表示同意，并发 表了独立意见。 一、关联交易协议 1、关联交易概述 因公司带钢分公司和控股子公司粉末冶金有限公司（以下简称 “粉末冶金”）与莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团” ） 及其控股子公司莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“莱钢股份” ）和 参股公司莱芜天元气体有限公司（以下简称“天元气体” ）等单位存 在与日常经营相关的关联交易，包括采购原材料、备品备件、煤气、 水电、氧气、运输服务和销售带钢、废钢、氧化铁皮等，经 2008 1 年度股东大会审议通过，公司与莱钢集团等相关单位在认真协商的 基础上，以市场价格为定价依据，坚持公平、合理、公允、双赢和 市场化的原则，签署了持续关联交易协议，关联交易协议有效期为 三年，至 2011 年 12 月 31 日期满。 协议包括：公司与莱钢集团签署的《关于提供水电服务的协 议》；与莱钢股份签署的《购销协议》、《关于提供煤气服务的协议》 和《商标使用许可协议》；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以 下简称“银山型钢”）签署的《购销协议》；与莱钢无锡经贸有限公 司（以下简称“无锡经贸”）签署的《销售协议》；与莱钢广东经贸 有限公司（以下简称“广东经贸”）签署的《销售协议》；与莱芜利 达物流有限公司（以下简称“利达物流”）签署的《销售协议》。粉 末冶金与莱钢集团签署的《关于提供水电服务的协议》；与莱钢股 份签署的《关于提供煤气服务的协议》；与天元气体签署的《关于 提供动力服务的协议》；与山东莱钢大型型钢有限公司（以下简称 “大型型钢”）签署的《采购协议》。 2 、关联方介绍 （1 ）莱钢集团 名称：莱钢集团；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人： 宋兰祥；注册资本：312269.33 万元；企业类型：有限责任公司； 主要经营项目：黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、 建筑材料的生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、机电设备制造，机 械加工；技术开发；备案范围内的进出口及对外派遣劳务人员，承 包本行业境外工程及境内国际招标工程，房地产开发；仪器检测； 2 工程设计，冶金废渣、废气综合利用等。 （2 ）莱钢股份 名称：莱芜钢铁股份有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区； 法定代表人：陈向阳；注册资本：92227.3092 万元；企业类型：股 份有限公司；主要经营项目：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、 焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产销售等。莱钢集团持 有该公司 74.65%的股权。 （3 ）银山型钢 名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司；住所：山东省莱芜市 钢城区；法定代表人：宋兰祥；注册资本：442000 万元；主要经 营项目：型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售；动力供应、 技术合作。莱钢集团持有该公司 82.88%的股权。 （4 ）天元气体 名称：莱芜天元气体有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区； 法定代表人：王学德；注册资本：50581.139 万元；企业类型：有 限责任公司；主要经营项目：氧气、氮气、氩气生产销售等。莱钢 集团持有该公司 11.51%的股权。 （5 ）无锡经贸 名称：莱钢无锡经贸有限公司；住所：无锡市；法定代