广宇集团：独立董事2009年度述职报告(周亚力)2010-02-01.pdfVIP

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 广宇集团股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本人在2009年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市 公司董事行为指引》的有关要求，现将本人2009年度履职的情况作简要报告。 一、出席会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2009 年度，公司共召开 20 次董事会会议。本人亲自出席（或通讯表决）20 次，没有委托出席或缺席的情况。 对于公司董事会 2009 年度召开的各次会议，本着勤勉务实、诚信负责的态 度，在认真阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议 的各项议案及相关事项均未提出异议。 2、参加股东大会情况 2009年度，公司召开了7次股东大会，本人全部亲自参加。 二、发表独立意见的情况 根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司有关事项 发表独立意见如下： 1.2009 年 2 月 6 日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，发表了《独 立董事关于对外担保事项的独立意见》。 2.2009年2月21日，在公司第二届董事会第三十次会议上，发表了《独立 董事关于对控股子公司提供担保的独立意见》。 1 广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 3. 2009年4月16日，在公司第二届董事会第三十一次会议上，发表了《独 立董事关于 2008 年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《独立董事关于续 聘会计师事务所的独立意见》、《独立董事关于公司 2008 年度证券投资专项说明 及修改证券投资方案的独立意见》、《独立董事关于公司累计和当期对外担保、关 联方资金往来情况的专项说明及独立意见》。 4.2009年6月15日，在公司第二届董事会第三十二次会议上，发表了《独 立董事关于委托贷款关联交易的独立意见》、《关于调整公司董事津贴的独立意 见》、《独立董事关于对浙江广宇经贸有限公司提供担保的独立意见》。 5. 2009年6月25日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，发表了《独 立董事关于公司非公开发行股票的独立意见》。 6. 2009年7月10日，在公司第二届董事会第三十五次会议上，发表了《独 立董事关于对肇庆星湖名郡房地产发展有限公司提供担保的独立意见》。 7. 2009年8月28日，在公司第二届董事会第三十九次会议上，发表了《独 立董事关于为浙江广宇经贸有限公司提供担保的独立意见》。 8. 2009年11月30日，在公司第二届董事会第四十七次会议上，发表了 《独 立董事关于对外担保事项的独立意见》。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、密切关注公司生产运营情况。2009 年，在宽松的政策环境和充裕的流动 性的支持下，房地产行业出现了一片欣欣向荣的局面。在这一年中，公司的财务 状况获得极大地改善，销售收入增加、资本成本降低、现金流量改善。对于公司 在 2009 的生产运营情况，我重点关注了财务结构和土地购置两个方面，提醒公 司在财务管理方面要重视现金流管理，量入为出，不断优化财务结构，降低资本 成本率；在土地购置之前，要经过科学细致的前期分析，团队决策，并根据公司 现有项目的进展情况，合理布局，理性拿地。2009 年，公司整体运作规范，各 项指标均达到或超过年初制定的计划水平。 2、持续监督公司信息披露工作。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号信息披露事务管理制度相关 事项》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、