海正药业：第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2011-41 号 债券简称：11 海正债 债券代码：122094 浙江海正药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2011 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2011 年 10 月 14 日在杭州梅苑宾馆会议室召开，应参加本次会议董事9 人，亲自参加会 议董事 9 人，0 人委托其他董事代为出席，缺席董事 0 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长 白骅先生主持，经与会董事认真讨论，会议作出如下决议： 一、 审议通过《2011年第三季度报告全文及正文》； 三季报全文及正文见上海证券交易所网站（），三季报正文同时刊 登在2011年10月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于子公司浙江省医药工业有限公司投资浙江云开亚美医药科技 股份有限公司的议案》； 本项目由本公司下属子公司浙江省医药工业有限公司（简称“省工业公司”）与上 海健耕医药科技有限公司（简称“健耕医药”）、上海颖奕文化传播有限公司及蔡卫民、 吴云林、王钢、刘云江 4 名自然人共同投资，发起设立浙江云开亚美医药科技股份有限 公司，注册资本为 1,000 万元。 （一）投资各方的基本情况 1、浙江省医药工业有限公司是浙江海正药业股份有限公司控股子公司，法定代表 人：蔡时红；注册地址：浙江省杭州市西湖区莫干山路文北巷 27 号；注册资本：人民 1 币 10,600 万元；企业性质：有限责任公司；经营范围：许可经营项目：中成药、化学药 制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品的销售，兽药 的销售，保健食品、化学品的批发。一般经营项目：麻黄素、医药中间体、制药机械及 配件、医药包装材料、医疗器械。 2 、上海健耕医药科技有限公司，法定代表人：吴云林；注册地址：上海市闵行区 联航路 1188 号 10 幢第三层 303 室 C2 单元；注册资本：人民币 105.2632 万元；企业性 质：有限责任公司；经营范围：从事医药及生物制品专业技术领域内技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转让、批发仪器仪表、家电、机电设备、五金交电、照相器材、通 信设备及相关产品、玻璃器皿、塑料制品、金属制品、电子产品、化妆品、针纺织品、 服装服饰、百货、办公用品、工艺礼品、电脑软硬件及耗材、三类医疗器械：临床检验 分析仪器、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；二类医疗器械：软件，从事货物及技术 的进出口业务。 3、上海颖奕文化传播有限公司，法定代表人：凌临贵；注册地址：上海市嘉定区 娄塘镇小东街 152 号 17 幢 205 室；注册资本：人民币 400 万元；企业性质：一人有限 责任公司；经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告、文化艺术活动策划，礼仪服 务，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，室内外装潢，建筑装潢材料、广告材料 及器材的销售。 4 、蔡卫民、吴云林、王钢、刘云江等4 人均为自然人。 各投资方关联关系：上海颖奕文化传播有限公司和上海健耕医药科技有限公司的股 东上海嘉亭投资咨询有限公司是同一法人；蔡卫民现任浙江省医药工业有限公司副总经 理；吴云林现任上海健耕医药科技有限公司法定代表人、总经理；刘云江现任上海健耕 医药科技有限公司副总经理。 （二）投资标的基本情况 拟设立公司名称：浙江云开亚美医药科技股份有限公司（暂定名），公司实际名称 以工商登记名称为准。 注册地址：中国杭州。 注册资本：人民币 1,000 万元。 投资方及出资方式：合资公司注册资本为 1,000 万元其中：省工业公司以现金方式 出资 506 万元，持有 50.6%的股份；健耕医药以现金方式出资 330 万元，持有 33.0%股 份；上海颖奕文化传播有限公司以