北京金泽环境能源技术研究股份有限公司第一届董事会第三次.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：871503 证券简称：金泽环能 主办券商：国融证券 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司 （以下简称“公司”） 于2017 年4 月24 日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议 通知，并于2017 年5 月12 日在北京金泽环境能源技术研究股份有限 公司二楼会议室以现场会议方式召开第一届董事会第三次会议，会议 应到董事5 人，实际出席会议董事5 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长张鑫月女士主持。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》 表决结