北京首钢股份有限公司2015年内部控制自我评价报告.PDFVIP

北京首钢股份有限公司 2015年内部控制自我评价报告 本公司拥有焦化、炼铁、炼钢、轧钢的完整生产工艺流程，形成具有国际一 流装备和工艺水平的热轧板、冷轧板生产体系，2015年实际完成钢产量734万吨。 2015年，本公司份结合实际，继续完善内控体系，严格按照内部控制流程开 展工作，防范各类风险，并根据内外部环境变化，对有关制度进行修订和完善， 为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整以及经 营效益和效果提供了合理保障。 一、公司内部控制综述 1、公司内部控制的组织架构 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立有股东大会、董事会、监事会和 经理层，并设置了专门办事机构董事会办公室、监事会办公室、经理办公室。为 完善公司治理结构、强化董事会决策功能、确保董事会对经理层的有效监督，公 司设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会并 制定了相关工作条例。 报告期内公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关治理制度， 严格按照法人治理结构和议事规则分层次治理，明确了决策、执行、监督等方面 的