一汽轿车股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2012-003 一汽轿车股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议通知及会议材料于2012 年2 月3 日以电子邮件方式向全体董事送达。 2、公司第五届董事会第十一次会议于2012 年2 月15 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7 人，实际以通讯表决方式出席7 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于短期融资授权的议案 1、该议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决 定授权公司经营管理委员会，2012 年度对短期融资余额不超过20 亿元的融资行 使决策权 （不包含与一汽财务有限公司发生的各项金融业务）。