北京九恒星科技股份有限公司定向增资结果报告书.PDF

股份简称：九恒星 股份代码：430051    公告编号:2011-15 北京九恒星科技股份有限公司 定向增资结果报告书 一、定向增资履行的相关程序 北京九恒星股份有限公司（以下简称“公司” ）定向增资议案业经公司第一届 董事会第十一次会议和2010年年度股东大会审议通过。 2011 年7月29 日，本次定向增资的申请获得中国证券业协会（中证协函 [2011]241号）备案确认后，公司开始办理本次定向增资股份认购入资工作。2011 年9月5 日，北京永拓会计师事务所有限责任公司对本次定向增资新增注册资本 进行了审验，并出具了京永验字（2011）第21009号验资报告；2011年9月26 日， 公司定向增发的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。 二、定向增资股份的种类和数量 本次定向增资的股份为490万股有限售条件的人民币普通股，共募集资金 2,315.25万元。 三、定向增资价格及定价依据 本次定向增资每股增资价格为4.725元。根据公司2010年度经审计的净利润 14,584,735.91元，按本次定向增资完成后股本3,657万股计算，摊薄后每股收益 为0.40元，静态市盈率约为11.85倍。本次定向增资价格系本公司结合未来发展 战略、行业地位、成长性等因素，与投资者沟通后确定。 四、定向增资前公司原股东优先认购的情况 公司以2011年8月4日为股权登记日登记在册的公司原有股东（以下简称“原 股东”）享有优先认购权，共有23名原股东参与优先认购，共认购1,363,000股 （含 第三轮认购数量），其余6名原股东放弃优先认购权。 五、募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币2,315.25万元，经北京永拓会计师事 务所有限责任公司出具的京永验字（2011）第21009号验资报告验证，该笔资金 1 已汇入公司指定入资专户。 （二）募集资金用途 公司本次募集资金将投入以下项目，项目实际实施过程中，募集资金不足部 分将由公司自有资金承担，富余部分则作为公司流动资金。 序号 项目 投资金额（万元） 1 集团企业资金管理产品 N9、N6 升级换代研发及宣传 605.9 2 公共事业服务行业资金产品研发及宣传 477.0 3 技术服务网点建设 458.8 合计 1541.7 （三）募集资金相关管理办法 1、公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则，募集资金存放公 司指定账户，实行专款专用。 2、公司本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资金投资计划使用募 集资金。 3、公司董事会和监事会将对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目建设 情况。 4、公司对募集资金的使用情况将及时信息披露，保障投资者的知情权和保 护投资者的利益。 六、认购人情况及认购股份数量 （一）股权登记日在册股东认购情况 公司以2011年8月4日为股权登记日登记在册的股东共29名，其中23名参与认 购，6名放弃认购。具体如下： 占增资后总股 序号 认购人名称 认购股数（股） 认购金额（元） 本比例（%） 1 解洪波