腾达建设集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议暨关于参与.pdfVIP

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临20 17-025 腾达建设集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议 暨关于参与设立股权投资基金的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：桐庐岩山腾达投资管理合伙企业 （有限合伙） （具体名称以工商核准的名称为准）  投资金额：公司控股子公司上海腾达投资有限公司或其全资子 公司 （以下简称“腾达投资”或“乙方”）作为有限 合伙人出资人民币4.99 亿元，腾达投资全资子公司 宁波梅山保税港区朗捷投资有限公司（以下简称“朗 捷投资”）作为普通合伙人出资人民币50 万元。  特别风险提示：投资基金的设立、募集及投资收益存在不确定 性；投资基金目前尚无标的资产和项目，标的公司的未来收益 存在不确定性。 公司第八届董事会第七次（临时）会议于2017 年5 月15 日以通 讯表决方式召开，应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了 《关于参与设立 股权投资基金的议案》。董事会同意公司控股子公司腾达投资与合作 方签署 《基金设立合作协议》，并授权公司董事长负责办理与本次投 资相关的事宜，包括但不限于基金的设立、协议等法律文件的签署等 事宜。 一、对外投资概述 经公司第八届董事会第七次 （临时）会议审议通过，腾达投资于 2017 年5 月15 日与西藏岩山投资管理有限公司 （以下简称“西藏岩 山”或“甲方”）签署《基金设立合作协议》，拟共同发起设立一支目 标规模不超过 15 亿元的股权投资基金——桐庐岩山腾达投资管理合 伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核定为准）。基金首期募集 资金为5 亿元人民币，由西藏岩山和郎捷投资作为普通合伙人投资各 50 万元，腾达投资全资子公司宁波汇浩投资有限公司 （以下简称“汇 浩投资”）认缴剩余投资资金4.99 亿元。 本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项，不需提交股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、西藏岩山投资管理有限公司 成立日期：2014 年9 月22 日 注册资本：50000 万元人民币 法定代表人：叶可 住所：拉萨经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼八楼 1819 经营范围：股权投资 （不得参与发起或管理公募或私募证券投资 基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保； 不得从事房地产业务）；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务， 不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益 权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；私募基金管理 （不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益 权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、 发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营 金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】。 西藏岩山于2015 年1月29 日在中国证券投资基金业协会完成私 募基金管理人登记 （登记编号：P1007486） 西藏岩山主要依托境内资本市场从事股权投资以及产业并购整 合，团队管理层均为硕士以上学历及保荐代表人，有十年以上投资银 行业务经验。 截至2016 年12 月31 日，西藏岩山经审计总资产：15856.88 万 元，净资产 14985.1 万元，营业收入0.6774 万元，净利润-10.4089 万元。 西藏岩山未直接或间接持有公司股份，公司董事、监事、高级管 理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人 没有在上述合作对