北纬通信：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-12-10.pdfVIP

北京北纬通信科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2010-037 北京北纬通信科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2010 年12月9 日下午14:00 （2）网络投票时间：2010年12月8 日至12月9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月9 日交易日 上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010年12月8 日下午 15:00至 2010年 12月9 日下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号首创股份新大都饭店 国际会议中心一层大会议室C厅。 3、会议召开方式：现场投票+网络投票 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 （二）会议出席情况 1、现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共11人，代表有表决权的股 份32,622,169股，占公司股份总数的43.15%。 2、网络投票股东参与情况 1 北京北纬通信科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系 统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投 票的股东28人，代表股份1,992,290股，占上市公司总股份的2.6353 ％。 3、委托独立董事进行投票的股东情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 合计参加本次临时股东大会的股东人数为28人，代表股份34,614,459股，占 总股本的45.79% 。 本次会议由董事长傅乐民先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、 见证律师出席或列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规的规定。 二、提案审议的情况 1.审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修 订案》 1.1 激励对象的确定依据和范围 表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。 1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量 表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。 1.3 股票期权激励对象的分配情况 表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%； 其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。 2 北京北纬通信科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 1.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期 表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有