北纬通信：关于设立全资子公司的公告 2010-08-10.pdfVIP

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2010-025 北京北纬通信科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二十三 次会议于 2010 年 8 月 9 日上午9 ：30 以现场会议形式召开，公司已于2010 年 8 月 5 日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6 人， 实际出席 6 人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了 会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、对外投资概述 本公司于 2010 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司（以下简称“子公司”）， 用于建设和运营北纬移动互联网产业园。该子公司注册资本 10000 万元人民币， 公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。公司成立的相关事项尚需工商行政 管理部门核准。 公司董事会以全票 6 票审议通过了此议案。本次投资不属于关联交易。 二、投资主体介绍 北京北纬通信科技股份有限公司 公司住所：北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 247 室 注册资本：7,560 万元 法定代表人：傅乐民 企业类型：股份有限公司（上市） 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法 规国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册 1 后方可经营；法律、行政法规国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展 经营活动。 三、投资标的基本情况 公司拟设立的子公司注册资本 10000 万元人民币，全部以自有资金出资，占 其注册资本的 100%。该子公司主要用于建设和运营北纬移动互联网产业园。 四、本次投资的目的及对公司的影响 该子公司主要用于建设和运营北纬移动互联网产业园。公司已在移动互联网 领域内占据一定先发优势，移动互联网产业园项目有利于公司加快对行业内资源 的整合，形成产业园的规模优势及协同效应，有利于公司长远战略的实施。 2 、设立该子公司事项，影响母公司现金资产流出 10000 万元，相应增加长 期投资 10000 万元。 五、其他 子公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照 法律的规定，及时、准确、全面的披露与设立该公司相关的信息。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年八月九日 2