北纬通信：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-12-10.pdfVIP

北京市君泽君律师事务所 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受北京北纬通信科技股份有公 司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2010 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司20 10 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北 京北纬通信科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须 查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于20 10 年11 月23 日 1 北京市君泽君律师事务所 法律意见书 召开第三届董事会第二十五次会议表决通过的。 2 、 20 10 年 11 月24 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（ ）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通 知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事 项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分 披露。 3、 2010 年 11 月24 日，公司独立董事刘剑峰在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（ ）上对《北京北纬通信科技股份有限公 司独立董事征集投票权授权报告书》进行了公告，就本次股东大会审议事项向股 东征集投票权。 4 、 公司通过深圳证券交易所交易系统于2010 年12 月9 日9:30 至11:30 及 13:00 至15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过互联网投票系统 （ ）于2010 年12 月8 日15:00 至2010 年12 月9 日15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台。 5、 2010 年12 月9 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长 傅乐民先生主持了本次股东大会。 据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格 1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2 、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共 计39 名，代表股份34,614,459 股，占公司有表决权股份总数的45.79% 。 （1） 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截 止2010 年12 月2 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理 2 北京市君泽君律师事务所 法律意见书 人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次会议的股东、股东 代表及股东委托代理人共计 11 名，持有股份32,622,169 股，占公司有表决权股 份总数