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广州发展实业控股集团股份有限公司 2003年年度报告 二○○四年二月二十八日 目 录 重 要 提 示 2 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五节 公司治理结构 13 第六节 股东大会情况简介 16 第七节 董事会报告 19 第八节 监事会报告 34 第九节 重要事项 36 第十节 财务报告 40 第十一节 备查文件目录 75 1 重 要 提 示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司董事长杨丹地先生、行政总裁刘强文先生、财务总监戴加 火先生、财务部总经理冯凯芸女士保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 公司法定英文名称：Guangzhou Development Industry (Holdings) Co., Ltd. （“GZDIH ”） 二、公司法定代表人：杨丹地 三、公司董事会秘书：吴旭 联系地址：广州市东山区东风中路 509 号 29 楼 联系电话：（020 传真：（020 电子信箱：dshms@ 董事会证券事务代表：贝学容 联系地址：广州市东山区东风中路 509 号 29 楼 联系电话：（020 传真：（020 电子信箱：sqdb@ 四、公司注册地址：广州市东山区东风中路509 号 27 、29 楼。 公司办公地址：广州市东山区东风中路 509 号 27 、29 楼 邮政编码：510045 公司国际