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航天科技控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 航天科技控股集团股份有限公司 AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP C0.,LTD 2004 年年度报告 二○○五年三月十三日 1 航天科技控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一章 重要提示第3 页 第二章 公司基本情况简介第 4 页 第三章 会计数据和业务数据摘要第 5 页 第四章 股本变动及股东情况第 7 页 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 12 页 第六章 公司治理结构第15 页 第七章 股东大会简介第17 页 第八章 董事会报告第19 页 第九章 监事会报告第32 页 第十章 重要事项第 33 页 第十一章 财务会计报告第 36 页 第十二章 备查文件目录第 84 页 2 航天科技控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 第一章、重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 刘旸董事因工作原因未出席会议，授权杨振敏董事代为表决，其 他董事全部出席会议。 公司董事长殷兴良先生、财务负责人董贵滨先生及财务部负责人 冯宝龙先生声明：保证本公司2004 年年度报告中的财务报告真实、 完整。 3 航天科技控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 第二章、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：航天科技控股集团股份有限公司 英文名称：AEROSPACE HI—TECH HOLDING GROUP CO.,LTD 英文缩写：AHTHGC （二）公司法定代表人：殷兴良 （三）公司董事会秘书：王玉伟 联系地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45 号 电 话：0451 传 真：0451 电子信箱：yuwei0901 @ 163.com （四）公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45 号 公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45 号 邮政编码：150060 （五）公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年报的指定网址：info. 公司年报备置地点：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45 号公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：航天科技 股票代码：000901 （七）其他相关资料 1、公司首次注册登记时间：1999 年01 月27 日 注册地址为：哈尔滨市西大直街118 号 公司最近一次变更注册登记时间为：2004 年10 月20 日 注册地址为：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45 号 2、企业法人营业执照注册号：2301091340019 3、税务登记号码：230109712039165 4、公司聘请的会计师事务所： 名称：中鸿信建元会计师事务所 办公地址：北京西城区西长安街13 号 4 航天科技控股集团股份有限公司 200