洛阳升华感应加热股份有限公司2015年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2016-011 证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券 洛阳升华感应加热股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年4 月28 日 2.会议召开地点：洛阳升华感应加热股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：霍金仙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及 《洛阳升 华感应加热股份有限公司章程》等的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2016-011 (一)审议通过 《洛阳升华感应加热股份有限公司2015年财 务决算报告》 1.议案内容 审议通过了 《洛阳升华感应加热股份有限公司2015年财务决算 报告》 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过 《洛阳升华感应加热股份有限公司2016年财 务预算报告》 1.议案内容 审议通过了 《洛阳升华感应加热股份有限公司2016年财务预算 报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2 / 6 公告编号：2016-011 (三)审议通过 《洛阳升华感应加热股份有限公司2015年度 董事会工作报告》 1.议案内容 审议通过了 《洛阳升华感应加热股份有限公司2015年度董事会 工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过 《洛阳升华感应加热股份有限公司2015年度 监事会工作报告》。 1.议案内容 审议通过了 《洛阳升华感应加热股份有限公司2015年度监事会 工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3 / 6 公告编号：2016-011 (五)审议通过 《洛阳升华感应加热股份有限公司2015年年 度报告及摘要》 1.议案内容