华邦颖泰股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015044 债券代码：112208 债券简称：14华邦01 华邦颖泰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“公司”）第六届董事会 第一次会议通知于2015 年5 月18 日以传真和电子邮件的形式发出，2015 年5 月22 日下午四点以现场表决方式召开，本次会议12 名董事都参与了表决，董事 王榕先生因公出差不能出席本次会议，特委托董事蒋康伟先生代为出席会议并行 使表决权；独立董事盘莉红女士因公出差不能出席本次会议，特委托独立董事高 闯先生代为出席会议并行使表决权；独立董事武文生先生因公出差不能出席本次 会议，特委托独立董事郝颖先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事张松山先生主持，经与会 各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 经董事会提名委员会提名，公司董事会讨论研究后决定选举张松山先生为华 邦颖泰股份有限公司第六届董事会董事长，选举蒋康伟先生为华邦颖泰股份有限 公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。张松山先生、蒋康伟先 生简历附后。 表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。 1 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 为确保公司生产经营活动的正常开展，经董事会提名委员会提名，公司董事 会讨论研究后决定聘任张松山先生为华邦颖泰股份有限公司总经理，任期与第六 届董事会一致。张松山先生的简历附后。 表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 根据深圳证券交易所《上市规则》和《华邦颖泰股份有限公司章程》的规定， 经董事长提名，聘任彭云辉女士为华邦颖泰股份有限公司董事会秘书，聘任陈志 先生为华邦颖泰股份有限公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。彭云辉 女士、陈志先生的简历附后。 表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 经公司总经理提名，聘任王剑先生为华邦颖泰股份有限公司财务总监，任期 与第六届董事会一致。王剑先生的简历附后。 表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。 鉴于公司董事会人数扩大至 12 人，为确保各位董事能够正常开展工作，发 挥公司董事的领导作用。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司治理准则》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟对《公司董 事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会 工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。董事会对上述工 作细则的相关条款作如下修订： （一）《公司董事会战略委员会工作细则》 原条款 修改后条款 2 战略委员会成员由七名董 第三条 战略委员会成员由五名董事组 事组成，其中至少包括一名独立 成，其中至少包括一名独立董 董事。 事。 （二）《董事会审计委员会工作细则》 原条款 修改后条款