润邦股份：监事会议事规则(2011年度2月) 2011-03-01.pdfVIP

江苏润邦重工股份有限公司 监事会议事规则 （经2011 年2 月28 日第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举 产生。 第三条 监事、监事会依据法律，法规和公司章程的规定行使职权，公司董 事会、总裁、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任 何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事 第四条 公司监事为自然人，监事无需持有公司股份。 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第六条 《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工 担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第八条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。忠实、尽职地履行职责，维护公司和股东的利益。 第九条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股 东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第十条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 第十一条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的 辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 监事会应当及时向董事会提议召开临时股东大会，选举监事，填补因监事辞 职产生的空缺。在股东大会未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及 监事会的职权应当受到合理的限制。 第十二条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞 职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当 然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成 为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任 之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三章 监事会 第十四条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 第十五条 监事会设职工代表监事1人，占总人数的1/3，由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其它民主形式选举产生。 第十六条 监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法律或 者章程的行为进行监督； （三）当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其 予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （五）列席董事会会议； （六）对公司定期报告签署确认意见； （七）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第十七条 监事会行使上述职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事 务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第十八条 监事会主席行使下列职权： (一)召集并主持监事会会议； (二)督促、检查监事会决议的执行和落实； (三)代表监事会向股东大会作报告； (四)签署监事会重要文件； (