东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2008-23 东信和平智能卡股份有限公司 关于召开公司 2008 年度第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据 《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》 和《公司章程》的规定和要求，公司董事会拟定于 2008 年 6 月 13 日召开公司 2008 年度第一次临时股东大会，审议第三届董事会第四次会议提交的六项提案 和第三届董事会第五次会议提交的一项议案，会议具体事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2008年6月13日下午 2:30 开始，会期半天 2、网络投票时间为：2008年6月12日至6月13日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 6 月 13 日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年6月12日 15:00至2008年6月13日 15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2008年6月6 日（星期五） 4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表 决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 8、会议出席对象 （1）凡2008年6月6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东 大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代 1 为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 二、会议审议议程 1、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于公司符合配股条件的议案》 2、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于公司配股方案的议案》 3、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于本次配股募集资金使用可行 性的议案》 4、审议第三届董事会第四次会议提交的《公司董事会关于前次募集资金使 用情况说明的议案》 5、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于提请股东大会授权董事会办 理本次配股具体事宜的议案》 6、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于修改公司〈章程〉的议案》 7、审议第三届董事会第五次会议提交的《关于补充修改公司〈章程〉的议 案》 三、现场会议登记办法 1、登记时间：2008年6月11日至6月12日（9:00—11:30， 14:00—16:00） 2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理 人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证办理登记手续。 3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接 受电话登记。 4、登记地点：公司董事会秘书办公室。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网 络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。 （一）通过交易系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为2008 年6 月13 日9:30 －11:30，13:00－15:00。 2 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票。 投票证券代码