金旭包装材料有限公司章程.doc

宁波金旭包装材料有限公司章程 总 则 为规范公司的行为，保障公司股东和债权人的合法权益，根据（中 华人民共和国公司法）及有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，在原公司章程的基础上修改并制定章程，（原公司章程不再沿用）。 公司名称：宁波金旭包装材料有限公司 公司住所：宁波市江北三官堂华东物流城浙甬市场商务楼318号 公司由王东雷、洛特双喜国际能源投资有限公司共同投资组建。 公司依法向宁波市工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格。 公司经营期限为壹拾伍年。自2007年5月16日起至2022年5月15日止。 公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东 以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公 共利益，接受政府有关部门监督。 经 营 范 围 经营范围：变更后经营范围 建筑材料、钢材、五金交电、塑料原 料及产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售和代理货物和技术的进出口，但股价限定经营货禁止进出口的货物和技术除外。（上诉经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 第三章 注册资本、出资额、出资方式及出资时间 第九条 公司注册资本为人民币1000万元，实收注册资本为1000万元。 第十条 公司各股东的出资额及出资方式为: (一 )邵璐梦 货币出资490万元，占公司注册资本的49百分之； （二）洛特双喜国际能源投资有限公司 货币出资510万元，占公司注册资本的51百分之。 第十一条 公司增加货减少注册资本，必须召开股东会获得通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本要依法向登记机关办理变更手续。 第章公司的机构及其生产办法、职权、议事规则 公司股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司提供担保作出决议。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名。 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，照公司法规定行使职权。 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第条股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第条股东会，出席会议的股东应当在会议记录上签名股东会会议由股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表分之一以上表决权的股东通过。 第条，，由。 第条执行董事（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘经理财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； 第十条对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。 第十条公司设经理一名，由执行董事。经理 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定