东旭光电科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告.PDFVIP

证券代码：000413 、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-041 东旭光电科技股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为： “公司”或“本公司” 指 “东旭光电科技股份有限公司” “东旭建设” 指 “东旭建设集团有限公司”原“四川瑞意建筑工程有限公司” “芜湖光电” 指 “芜湖东旭光电科技有限公司” “芜湖装备” 指 “芜湖东旭光电装备技术有限公司” “东旭集团” 指 “东旭集团有限公司” “宝石集团” 指 “石家庄宝石电子集团有限责任公司” “东旭科技集团” 指 “东旭科技集团有限公司” “东旭营口” 指 “东旭（营口）光电显示有限公司” “四川旭虹” 指 “四川旭虹光电科技有限公司” “石家庄博发” 指 “石家庄博发机械设备有限公司” “宝石众和” 指 “石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司” “宝石节能” 指 “河北宝石节能照明科技有限责任公司” “锦州旭龙” 指 “锦州旭龙新材料科技有限公司” “成都中光电” 指 “成都中光电科技有限公司” “成都东旭节能” 指 “成都东旭节能科技有限公司” “银川凤翔” 指 “银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司” “易县旭华” 指 “易县旭华园区建设发展有限公司” “晓清环保” 指 “晓清环保科技股份有限公司” “西南机械工业” 指 “四川西南机械工业联营集团公司” “宝石真空玻璃 指 “石家庄宝石真空玻璃有限公司” “西藏金租” 指 “西藏金融租赁有限公司” ” “东旭财务公司” 指 “东旭集团财务有限公司” 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年4 月28 日召开的 八届十四次董事会会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。2017 年度，根据公司业务的发展 和生产经营需要，公司及公司子公司预计将与控股股东东旭集团及其关联方发生 经营性日常关联交易总金额96,602.00 万元，公司及公司子公司2016 年度与上 述关联方发生的日常关联交易总额为5,146.54 万元。 本议案属于关联交易，关联董事李兆廷回避表决。公司独立董事对该关联交 易事项事前认可并出具了同意的独立意见。公司保荐机构广州证券股份有限公司 发表了无异议的核查意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 人民币：万元 关联交易类 关联交易 关联交易 合同签订金额或 截至披露日已 关联人 上年发生金额 别