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中电广通股份有限公司 （600764 ） 2012 年第一次临时股东大会资料 二0 一二年二月 中电广通股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程 时间： 20 12 年02 月23 日上午10：00 地点：公司会议室 主持人：董事长倪剑云 一、与会人员签到（提前15 分钟到场） 二、董事长致词 三、议案审议、股东提问答疑、投票表决 公司董事长及相关人员负责解答 四、休会，现场投票统计 五、监票人宣布现场表决结果 六、董事长宣读股东大会决议 七、金杜律师事务所律师发表大会见证意见 八、董事长宣布股东大会结束 会议审议事项 1、 审议《关于选举独立董事的议案》 2、 审议《公司2012 年度日常关联交易预计额度的议案》 中电广通股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料 关于选举独立董事的议案 各位股东： 2012 年1 月20 日，公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过 了《关于提名顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案， 内容参见公司于2012 年 1 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登 的公告。 董事会认为顾奋玲女士符合公司董事会独立董事任职资格，具有独立 性。上海证券交易所经审核，对独立董事候选人的提名无异议。（顾奋玲女 士简历附后） 以上内容，请各位股东审议。 中电广通股份有限公司 董事会 2012 年2 月23 日 附件： 顾奋玲女士简历 顾奋玲，女，1963 年出生，财政部财政科研所管理学（会计）博士。 注册会计师、财政部中注协会计师事务所内部治理专家咨询组成员、国家 审计署审计专业技术资格考试命题专家，北京自然科学基金项目评审专家。 曾任内蒙古财经学院会计系副主任，现就职于首都经济贸易大学会计 学院，会计学教授、硕士生导师。 中电广通股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料 公司2012 年度日常关联交易预计额度的议案 各位股东： 根据公司经营业务需要，为提高运营效率，同时保证公司的规范运作， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将2012 年度子公司中 电智能卡有限责任公司与关联方发生的日常关联交易进行预计，具体情况 如下： 一、 预计2012 年日常关联交易的基本情况 单位：万元/人民币 定价原则或 关联交易类别 关联人 预计金额 定价依据 委托加工 北京华虹集成电路设计有限责任公司 市场价格 6，000 委托采购 委托加工 北京华大智宝电子系统有限公司 市场价格 4 ，000 委托采购 委托加工 北京中电华大电子设计有限责任公司 市场价格 10，000 委托采购 委托加工