洛阳钼业关于2016年股东大会增加临时提案的公告-洛钼集团.PDFVIP

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2017- 025 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于2016 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016 年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017 年6 月28 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603993 洛阳钼业 2017/5/26 H 股 03993 洛阳钼业 2017/5/26 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：鸿商产业控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017 年5 月12 日公告了股东大会召开通知，合计持有31.58%股 份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在2017 年6 月6 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 鸿商产业控股集团有限公司提议将公司第四届董事会第二十四次临时会议 审议通过的《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司 债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 公司债券事项的议案》作为临时提案提交公司2016 年度股东大会审议。上述新 增临时提案需经股东大会特别决议通过。上述议案均无需累积投票。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017 年5 月12 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年6 月28 日 13 点00 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月28 日 至2017 年6 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东+ H 股股东 非累积投票议案 1 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 √ 年度财务决算报告》的议案 2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 √ 年度财务报告》的议案 3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 √ 年度董事会报告》的议案 4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 √ 年度监事会报告》的议案 5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 √ 年年报》的议案 6