金现代信息产业股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-048 证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券 金现代信息产业股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2017 年7 月20 日，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公 司”） 召开2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于金现 代信息产业股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改金现 代信息产业股份有限公司章程的议案》、 《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，现就本次认购事宜 安排如下： 一、在册股东的优先认购安排 （一）在册股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条 件下对发行的股票有优先认购权。每一股东可优先认购的股份数量上 限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘 积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”公司之《公司章 程》未对优先认购权做出特殊规定，因此公司在册股东均享有本次股 票发行的优先认购权。 1 / 6 公告编号：2017-048 根据 2017 年6 月27 日发布的《金现代信息产业股份有限公司股 票发行方案》（公告编号 2017-041）及本认购公告的要求，在册股 东可在本认购公告规定时间内向公司书面提出优先认购申请，若公司 未在规定时间内收到在册股东行使优先认购权的书面申请，视为在册 股东放弃优先认购权，不需另行签署放弃承诺书。 （二）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日（2017 年7 月17 日）股份转让时间 结束时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持 有公司股份的股东。 （三）在册股东认购程序 1、2017 年7 月31 日0 点至20 点，行使优先认购权的在册股东 向公司提交认购股份的书面申请，申请方式包括传真、邮件以及现场 递交方式。同日，公司确定行使优先认购权的在册股东及其认购数量； 2、2017 年7 月31 日（含当日）至2017 年8 月5 日（含当日）， 公司根据确定的行使优先认购权的在册股东及其认购数量，并与其签 订《股份认购协议》； 3、2017 年8 月2 日（含当日）至2017 年8 月15 日（含当日）， 行使优先认购权的在册股东根据《股份认购协议》缴纳认购款； 4、2017 年8 月15 日，行使优先认购权的在册股东将认购款汇款 凭证传真至公司或扫描后发送至指定邮箱，同时电话确认；公司确认 行使优先认购权的在册股东的认购资金到账无误后，电话通知其认购 成功。 2 / 6 公告编号：2017-048 若在册股东超出优先认购上限申请认购的，超出优先认购的部分， 不视为优先认购，在册股东需按照外部投资者认购流程进行认购。对 于放弃优先认购权的在册股东，如欲继续参与本次股票认购，则其认 购安排与本次外部投资者认购安排一致。 二、外部投资者的认购方法 （一）外部投资者认购安排 本次股票发行总数量不超过16,000,000 股（含16,000,000 股）， 发行价格为 7.5 元/ 股，预计募集资金总额不超过人民币 120,000,000.00 元（含 120,000,000.00 元）。发行对象范围为公 司现有股东、公司董事及符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《非上 市公众公司监管问答——定向发行（二）》等相关规定的合格投资者， 包括但不限于机构投资者、自然人投资者等，本次股票发行