重庆秦安机电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-019 重庆秦安机电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2017 年8 月28 日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第一次会议以现场表决的方式在公司 104 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议由YUANMING TANG 先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有 关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举YUANMING TANG 先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设战略与 投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会， 各专门委员会具体组成人员如下： 1、战略与投资委员会成员:YUANMING TANG （主任委员）、张华鸣、刘加基； 2、审计委员会成员:陈宋生（主任委员）、刘加基、罗小川； 3、提名委员会成员:刘加基（主任委员）、YUANMING TANG、赵洪岐； 4、薪酬与考核委员会成员:赵洪岐（主任委员）、陈宋生、唐梓长； 公司第三届董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意继续聘任YUANMING TANG 先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满时止。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证 券交易网（）披露的秦安股份独立董事就第三届董事会第一次会 议相关事项发表的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意续 聘唐梓长先生、张华鸣先生、罗小川女士、唐亚东先生、许峥先生为公司副总经 理，续聘许峥先生为公司财务总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满时止。 经董事长YUANMING TANG 先生提名，同意续聘张华鸣先生为公司董事会秘书， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证 券交易网（ ）披露的秦安股份独立董事就第三届董事会第一次会 议相关事项发表的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）、审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意续聘许锐女 士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）、审议通过了《关于重庆秦安机电股份有限公司控股股东、实际控制人行 为规范的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）、审议通过了《关于重庆秦安机电股份有限公司董事会审计委员会年报工 作规程的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）、审议通过了《关于重庆秦安机电股份有限公司董事会印章用章管理办法 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）、审议通过了《关于重庆秦安机电股份有限公司重大信息内部报告制度 的议案》 表决结