锦州港股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 编号：临2017-041 锦州港股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2017 年8 月24 日以通讯表决方式召开。会议通知于2017 年8 月14 日以电子邮件和 书面送达方式发出。公司董事11 人，参加表决的董事11 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2017 年半年度报告》 公司董事、高管人员对2017 年半年度报告签署了书面确认意见。公司2017 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过《关于对全资子公司增资方案进行修订的议案》 具体内容详见公司临时公告（公告编号：临2017-043）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过《关于终止与辽宁宝地合作的议案》 为规避经营风险，公司拟终止与辽宁宝地建设集团有限公司合资经营辽宁锦 港宝地置业有限公司，并提前终止委托贷款合同。此项议案涉及关联交易，公司 独立董事对此议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详 见公司临时公告（公告编号：临2017-044）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的 议案》 会议认为，公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的 规定要求，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发 行公司债券的资格和条件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需 1 提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 1、发行规模 本次发行的公司债券发行规模不超过人民币20 亿元（含人民币20 亿元）， 具体发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法 规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围 内确定。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2、债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过7 年（含7 年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股 东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确 定。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 3、债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将通过簿记建档方式确定。 债券票面利率采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 4、发行方式 本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会 核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请公司股东大会授权 董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 5、票面金额和发行价格 本次发行的公司债券票面金额为人民币100 元，按面值平价发行。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 6、募集资金用途 本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司） 债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体 用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求 2 情况确定。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票