郴州市金贵银业股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会.PDFVIP

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-048 郴州市金贵银业股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十 五次会议通知于2017 年8 月1 日以电话和专人送达的方式发出，于8 月8 日上 午9：30 分在郴州市北湖区南岭大道680 号金皇酒店11 楼会议室以现场的方式 召开。会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人。 会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 1、 《关于董事会换届选举的议案》。 内容：公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会同意提名曹永贵先生、曹永德先生、张平西先生、陈占齐先生、许军 先生、刘承锰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；赵德军先生、喻宇汉 先生、曾德明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东 大会通过之日起计算。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及 由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。其中独立董事候选 人的任职资格尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交公 司股东大会审议。 公司原董事会独立董事唐武军先生和张洪民先生任期届满后将不在公司任 职。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会成员 仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。公司对唐武 军先生和张洪民先生在其任职期间为公司做的贡献表示衷心感谢。 公司独立董事发表了同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司第三 届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》刊登于2017 年8 年9 日巨潮资 讯网（ ）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。 该议案经董事会审议通过后，将提交公司2017 年第一次临时股东大会，采 用累积投票制选举产生，股东大会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。 其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》 内容：公司 《关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于2017 年8 年9 日 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。 该议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 3、 《关于提请召开公司2017 第一临时股东大会的议案》 内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2017 年8 月24 日召 开公司2017 年第一次临时股东大会，并授权董事会筹办相关事宜。《郴州市金贵 银业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年8 月9 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ ）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议。 2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2017 年8 月9 日 附件： 董事候选人简历： 1、曹永贵，男，中国籍，无境外永久居留权，1962年生。1987年1月至1993 年12月永兴县城关镇打字社业主；1994年1月至1996年3月永兴县金银冶炼厂业