山东双一科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-003 山东双一科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 18 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2017 年8 月 28 日上午9:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事9 名，实际参会 董事9 名，其中左松林先生、刘涛先生、杜宁女士、严建苗先生、尹证先生以通讯表决方式 出席会议。会议由董事长王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与董事会投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于2017 年半年度报告及摘要的议案》 董事会经审议通过了《关于2017 年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http//）上的《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》。 （ 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （ 二）审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议 案》 董事会经审议同意公司在中国建设银行股份有限公司德州德城支行、中国农业银行股份 有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市分行、中国银行股份有限公 司公司德州分行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长王庆华与前述 4 家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署募集资金三方监管协议。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//）上的《关于签订募集资金监管协议公告》。 表决结果：同意9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的前提下，使用不超过4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括[购买 短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方 式]。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。董事会提请股东大 会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件， 公司财务负责人具体办理相关事宜。 公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ http//）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币5200 万元变更为6934 万元，公司总股本 由5200 万股增加至6934 万股。公司应到工商登记机关将注册资本变更为6934 万元。并提 请股东会授权董事会办理工商登记相关手续。 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于变更公司类型的议案》 公司首次公开发行的1，734 万股人民币普通股股票已于2017 年8 月8 日在深圳交易所 创业板上市交易，董事会经审议同意公司在工商登记部门登记的类型从“股份有限公司（非 上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。 表决结果：同意9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于修订公司章程（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变 更登记的议案》 董事会