歌尔股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告歌尔声学.PDFVIP

证券代码： 002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-051 债券代码： 128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016 年8月17日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2013年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及 其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授 权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监 会备案。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《歌尔声学股份有限公司股 票期权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。2013年11 月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。 3、2013年12月13日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《歌 尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权 激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激 励计划相关事宜的议案》等相关事项。 4、2013年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整股 票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》。公司鉴于6名激励对象因离职 及其他个人原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了 公司股票期权激励计划首次授予激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由 530名变更为524名，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份（其中246.70 万份为预留份额）。 5、2014 年12 月30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格 的议案》。因15 名激励对象离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励 计划（草案）修订稿》相关规定，取消上述激励对象所授股票期权99 万份。公 司本次股票期权激励计划首次授予激励对象总数由524 人相应调整至509 人，授 予股票期权的数量由2,716.30 万份调整为2,617.30 万份。公司将对已离职的激 励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。2014 年4 月2 日，公司2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》，拟以公司2013 年末总股 本1,526,430,119 股为基数，向全体股东实施每10 股派发现金红利1.00 元（含 税），共计派发现金红利152,643,011.90 元。根据2013 年第二次临时股东大会 的授权，董事会对公司首次授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后首次 授予股票期权的行权价格为41.17 元。 审议通过了 《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同 意于2014年12月30 日向67名激励对象授予246.70万份预留期权，行权价格为 26.02元。 6、2015 年6 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。2015 年6 月3 日，公司2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，拟以 公司2014 年末总股本1,526,430,119 股为基数，向全体股东实施每10 股派发现 金红利1.00 元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90 元。2015 年6 月12 日，公司2014 年度权益分派完成。根据2013 年第二次临时股东大会的授权，董 事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行 权价格为41.07 元，预留期权的行权价格为25.92 元。 7、2015 年12 月30 日，公司