湖北弘方科技股份有限公司信息披露制度.PDFVIP

公告编号：2016-002 证券代码：839235 证券简称：弘方股份 主办券商：恒泰证券 湖北弘方科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北弘方科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）、 《中华人民共和国证 券法》 （以下简称 《证券法》）、 《非上市公众公司监管指引第1号——信息披 露》、 《非上市公众公司监督管理办法》、 《湖北弘方科技股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称 “信息”是指可能对公司证券价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露的信息；本制度所称 “披露”是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并 按规定报送监管部门。 第三条 董事会应当保证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。公司应当在公告中作出以下 重要提示：公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 第二章 信息披露事务管理和监督 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披 露的第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事 务，任何机构或个人不得干预董事会秘书的工作。 第五条 本制度由公司监事会负责监督。监事会应当对制度的实施情况进行 定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需 要要求董事会对制度予以修订。董事会不予更正的，监事会可以向监管部门报告。 经监管部门形式审核后，发布监事会公告。 1 公告编号：2016-002 证券代码：839235 证券简称：弘方股份 主办券商：恒泰证券 第六条 公司出现信息披露违规行为被监管部门采取监管措施、通报批评或 公开谴责的，董事会应当及时组织对信息披露制度及其实施情况的检查，采取相 应的更正措施。公司应当对有关责任人及时进行内部处分，并将有关处理结果报 备。 第三章 信息披露制度的内容 第七条 公司公开披露的信息包括定期报告、临时报告以及涉及公司生产经 营、重大决策或未公开披露过的首次新闻报道。 第八条 公司可以在公司网站上发布有关信息，但在公司网站和其他公共传 媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等形式 代替公司的正式公告。 第九条 定期报告是指中期报告和年度报告。公司应当在法定期限内，按照 规定的内容与格式编制完成定期报告。公司各部门接到编制定期报告要求提供情 况说明和数据的，应在规定时间内及时、准确、完整的以书面形式提供；有编制 任务的，应按期完成。部门负责人应对提供的资料及编制的内容进行审核。 第十条 临时报告为定期报告之外的报告，临时报告包括但不限于下列事项 （重大事件）： （一）董事会决议； （二）监事会决议； （三）召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知； （四）股东大会决议； （五）独立董事 （如有）的声明、意见及报告； （六）对外交易达到应披露的标准时； （七）关联交易达到应披露的标准时； （八）重要合同 （借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租 赁等）的订立、变更和终止； （九）重大行政处罚和重大诉讼、仲裁案件； （十）可能依法承担的赔偿责任；