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民间借贷引发的集资类犯罪案件的侦查与防范 1、相关定义 1.1、()本文对电信诈骗概念的理解 刑法第 266 条规定:”诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐 瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为”。而电信诈骗即是以非法占有 为目的,充分运用电话、网络、短信等现代科技手法与作案对象进行远距离交 流,通过冒用名义、虚构事实等手段骗取受害人转移账户存款,从而利用银行 账户截取赃款的犯罪形式。本文中的电信诈骗犯罪特指利用手机、固定电话、 2 公安部网站: /n16/n944931/n947164/3688804.html(最后访问日期 2013 年 3 月 2 日) 8 VOIP ( Voice over Internet Protocol) 网络电话、互联网等各种通讯途径, 通过打电话、发短信等方式诈骗钱财的一类侵财案件。3电信诈骗犯罪和其他诈 骗罪一样:主体为一般主体;主观方面表现为直接故意,以非法占有受害人的 财产为目的;客体为公私财物的所有权;客观方面,同样是采用虚构事实或隐 瞒真相的各种手段,骗取作案对象数额较大的财物的行为。在客观方面,电信 诈骗行为由四个部分组成:”欺骗他人、使被害人陷入认识错误、被害人因错误 而处分财物、行为人获得财物”。4”这样的一条对特定受害人有特定指称内容 的命令式的短信与受害人自觉地联想和对号入座,从而自觉地处分财产之间是 具有刑法犯罪构成理论中所说的因果关系的。”5 所以,在还未正式将电信诈骗 罪立法的当下,应该可以将电信诈骗归为诈骗罪的一种,并参照诈骗罪量罪定 刑。 由于笔者没有直接的侦查办案经历,只能向实战中的同行多学习、多请教, 尽可能多的掌握相关资料进行研究总结,希望写出的论文能够收到预期的成效。 1.2、技术侦查与职务犯罪的概念 查的概念界定 对于技术侦查的概念,国外的学者似乎并不感兴趣,无论是诉讼法学著作还 是侦查学著作,其更多关注的是对具体的技术侦查行为的法律规制和实施方法。 在我国,对于何谓技术侦查,迄今也未能形成统一的认识。目前学术界主要 有三种观点:一是单纯从技术性角度来定义,认为技术侦查”是指利用现代科学 知识、方法和技术的各种侦查手段的总称”。 3 二是将技术侦查等同于秘密侦查, 认为”秘密侦查往往要使用一些专门的科学技术手段,所以又称为技术侦查”。 4 三是既强调技术性又强调秘密性,”技术侦查是指侦查机关运用现代科技设备 秘密地收集犯罪证据、查明犯罪嫌疑人的强制性侦查措施的总称。” 5 在立法层面上,我国法律并没有关于技术侦查的专门规定,只在 1993 年颁 布的《中华人民共和国国家安全法》和 1995 年颁布的《中华人民共和国人民警 察法》中规定了”技术侦察”。 6 根据有关解释,这里的”技术侦察”,主要是沿 用司法实务中的习惯用法,与”技术侦查”并无区别,其含义是指国家安全机关 和公安机关为了侦查犯罪而采取的特殊侦查措施,包括电子监听、电话监听、电 子监控、秘密拍照或录像、秘密获取某些物证、邮件检查等秘密的专门技术手段。 7 笔者认为,相对来讲,上述第三种观点既符合相关法律规定,又符合我国目 前的司法实际,因而本文中将技术侦查定义为:所谓技术侦查,是指法律授权的 侦查机关运用现代科技手段,秘密地收集证据、查明犯罪、查获犯罪人的侦查 措施的总称。技术侦查措施包括电子监听(俗称窃听)、电话监听、电子监控、 秘密拍照或录像、邮件检查等专门技术手段。 3 宋英辉:”刑事程序中的技术侦查研究”,《法学研究》,2000 年第 3 期, 第 73 页。 4 何家弘:”秘密侦查立法之我见”,《法学杂志》,第 25 卷(2004 年第 6 期),2004 年 11 月 15 日, 第 26 页。 5 朱孝清:”试论技术侦查在职务犯罪侦查中的适用”,《国家检察官学院学报》,第 12 卷 第 1 期,2004 年 2 月,第 111 页。 6 《中华人民共和国国家安全法》第 10 条规定:”国家安全机关因侦察危害国家安全行为的需要,根据国 家有关规定,经过严格的批准手续,可以采取技术侦察措施。” 《中华人民共和国人民警察法》第 16 条规 定:”公安机关因侦查犯罪的需要,根据国家有关规定,经过严格的批准手续,可以采取技术侦察措施。” 7 参见郎胜、王尚新主编:《 释义》,法律出版社,1993 年版,第 72、73 页。 4 1.3、渎职侵权犯罪案件侦查的概念 侦查在理论和实践中被广泛运用于刑事诉讼法学研究和刑事诉讼活动之中。 从法学角度上说,有关侦查的概念,理论界认识不尽一致。但通常认为,侦查是 指”侦查机关在办理刑事案件过程中,为了搜集、审查证据,揭发、证实犯罪, 查获犯罪人,并查清犯罪的具体情况所进行的强制性的专门活动。其主要包括: 依照法律规定进行专门