浙江东南网架股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-051 浙江东南网架股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通 知于2017 年9 月1 日以传真或专人送出的方式发出，于2017 年9 月8 日下午在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9 名，实际参 加会议董事9 名。会议由郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于选举第 六届董事会董事长的议案》。 同意选举郭明明先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于选举第 六届董事会专门委员会委员的议案》。 同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第六届董事会届满 为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会，组成如下： 战略委员会：郭明明先生（主任委员）、周观根先生、翁国民先生 审计委员会：胡旭微女士（主任委员）、毛卫民先生、何月珍女士 提名委员会：翁国民先生（主任委员）、郭明明先生、胡旭微女士 薪酬与考核委员会：毛卫民先生（主任委员）、胡旭微女士、徐春祥先生 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于聘任公 司总经理的议案》。 经公司董事长提名，同意聘任徐春祥先生为公司总经理，任期三年，自本次 会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于聘任公 司副总经理的议案》。 同意聘任周观根先生为公司常务副总经理，同意聘任何月珍女士、徐健先生、 蒋建萍先生、方建坤先生、王官军先生、张贵弟先生、郭丁鑫先生、郭庆先生、 王虎子先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于聘任公 司财务总监的议案》。 经公司总经理提名，同意聘任何月珍女士为公司财务总监，任期三年，自本 次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。 经董事长提名，同意聘任蒋建华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次 会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 蒋建华先生联系方式： 电话：0571 传真：0571 邮箱：jiangjh007@126.com 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于聘任公 司审计部门负责人的议案》。 根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《董事会审计委员会 工作细则》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任周琴女士担任公司审 计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于聘任公 司证券事务代表的议案》. 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公 司的实际工作需要，公司决定聘任张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责。 张燕女士联系方式： 电话：0571 传真：0571 邮箱：zyan1213@163.com 地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 以上人员简历详见附件。 公司独立董事毛卫民先生、胡旭微女士、翁国民先生对聘任高级管理人员发 表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资