浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-068 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次会 议于2017 年8 月28 日9 时00 分以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决 的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。公司第四届董事会第一次会议通知已于 2017 年8 月24 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于选举沈健先生为公司第四届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈健先生为公司第四届董 事会董事长，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过《关于聘任楼灿波先生为公司总经理的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任楼灿波先生为公司总 经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过《关于聘任王艳涛女士为公司董事会秘书的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王艳涛女士为公司董 事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 四、审议通过《关于聘任章金富先生为公司副总经理的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任章金富先生为公司副 总经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 五、审议通过《关于聘任查正蓉女士为公司财务总监的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任查正蓉女士为公司财 务总监，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 六、审议通过《关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的议案 》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王艳涛女士为公司副 总经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 独立董事上述二至六事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 七、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及批准主任委员的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举胡旭微女士、朱狄敏 先生、王艳涛女士为董事会审计委员会委员，主任委员由胡旭微女士担任。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 八、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及批准主任委员的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举范志敏先生、胡旭微 女士、楼灿波先生为董事会提名委员会委员，主任委员由范志敏先生担任。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 九、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及批准主任委员的议 案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举朱狄敏先生、范志敏 先生、楼灿波先生为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由朱狄敏先生担任。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 十、《关于选举董事会战略委员会委员及批准主任委员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举沈健先生、王艳涛女 士、章金富先生为董事会战略委员会委员，主任委员由沈健先生担任。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 以上十项议案人员简历见附件。 十一、《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1 亿元授信额度的议案》 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证